本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年2月12日，公司第十一届董事会第二十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事郭绍坤先生、白广涛先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司预计的2026年日常关联交易事项是因公司正常生产经营需要而发生的，交易价格为市场公允价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　根据公司2025年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对2025年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下：

　　受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较2025年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。

　　1、根据市场变化和生产需要，公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较2025年预计数量有所下降。

　　2、因日常生产变化和生产需要，公司及下属公司向关联方采购设备、材料及配件等较2025年预计数量有所下降。

　　经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营），房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。

　　经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；余热发电。

　　经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。

　　经营范围：一般项目：矿山工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、隧道工程、电梯安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、土石方工程、爆破与拆除工程、冻结工程、市政公用工程、园林绿化工程、金属与非金属矿山采矿工程施工、煤炭开采、矿产品洗选、矿产品销售、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；工矿自动化控制及配件安装、维修、销售；通信信号、电力、机电工程设备及配件安装、维修、销售；机械设备租赁、维修、安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造，自有房地产经营；机械设备租赁。

　　经营范围：许可项目：检验检测服务，安全生产检测检验，雷电防护装置检测，认证服务，输电、供电、受电电力设施安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消防技术服务;安全生产设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。

　　经营范围：企业经营管理;人力资源服务;档案管理服务;广告设计、制作、发布;清洁、洗染、会议、会展服务;钢材、建材、煤机配件、矿山支护材料销售;矿山设备制造;粉煤灰综合利用;砂石加工、销售;农作物种植;农产品销售;中草药种植、销售;蚯蚓、水产养殖、销售;牲畜、家禽饲养、销售;农林牧渔技术推广服务;土地复垦、整理;土木工程建筑施工、设计;矿山机械、配件加工制造;锚杆、锚杆锚固剂、隔爆水袋生产;水泡泥、水泥、混凝土外加剂制造(仅限林盛分公司经营);林场经营;畜牧饲养;劳务服务;五金交电、百货零售;包装材料、服装加工;普通货物道路运输;自有房屋出租;勘察工程施工(钻探)、固体矿产勘察(煤);(以下经营范围限分公司经营)锅炉安装、维修、改造;矿山设备维护、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；塑料制品加工；自有房屋租赁；汽车清洗；人力资源服务；清洗服务；洗染服务；土木工程建筑施工、设计。

　　经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。

　　经营范围：一般项目:煤炭及制品销售；煤炭洗选；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；化工产品销售；（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造【分支机构经营】；砖；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；装卸搬运。

　　许可项目:煤炭开采【分支机构经营】；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物)；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】；建筑劳务分包；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；采煤沉陷区生态地质环境综合评价治理；滩涂荒山治理；环境保护与治理技术服务；测绘服务；土地勘测、设计；木林加工、销售；园林绿化工程设计、施工；林木培育、种植；绿化苗木培育；中草药种植；谷物种植；豆类、油料、薯类种植；花卉种植；果树种植；草种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；农产品、林产品初级加工；农业项目开发；农业园艺服务；其他农业专业及辅助性活动；自有林地出租（间种）；自有房屋出租；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；农业观光、采摘、旅游；餐饮、住宿服务；健身休闲娱乐服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，食品销售，牲畜饲养，家禽饲养，水产养殖，住宅室内装饰装修，餐饮服务，住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目：城市绿化管理，住房租赁，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，日用百货销售，中草药种植，谷物种植，花卉种植，物业管理，日用品销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，鲜肉零售，花卉种植，水产品销售，豆类种植，油料种植，薯类种植，水果种植，蔬菜种植，食用菌种植，园艺产品种植，食用农产品初加工，非食用林产品初加工，农业专业就业辅助性活动，休闲观光活动，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：粮食收购；普通货运；煤炭批发；木材批发、零售；焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品、食品批发、零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　经营范围：新型环保材料系列产品（环保纸、合成纸、环保厚纸、合成厚纸）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：制造:粉刷石膏、石膏制品、石膏粉；石膏、水泥、建筑材料、矸石砖、水泥熟料、碎石、混凝土、矿渣微粉、页岩、矿渣、民用建筑材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、日用杂品、机械电子设备、化工产品、公路工程材料销售、提供装卸服务、厂房、设备、场地、苫布出租。

　　许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；旅游业务；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）;婚姻介绍服务;婚庆礼仪服务；居民日常生活服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务；办公服务；打字复印；食用农产品零售；服装服饰零售日用百货销售;日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；化妆品零售;成人销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械销售；户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务;露营地服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：通用设备修理，专用设备修理，金属制品修理，电气设备修理，智能机器人的研发，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，矿山机械制造，矿山机械销售，非金属矿物制品制造，非金属矿物材料成型机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），金属材料制造，橡胶制品制造，橡胶制品销售，有色金属合金制造，黑色金属铸造，机械电气设备制造，试验机制造，试验机销售，普通机械设备安装服务，机械设备销售，机械电气设备销售，自有资金投资的资产管理服务，煤炭及制品销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，特种设备出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），采矿行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：许可项目：食品销售；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；成品油批发；危险化学品经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；针纺织品销售；农副产品销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；轮胎销售；深海石油钻探设备销售；通讯设备销售；金属材料销售；化肥销售；专业保洁、清洗、消毒服务；商务代理代办服务；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；企业管理；安防设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；消防器材销售；家具销售；灯具销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；五金产品零售；机动车修理和维护；货物进出口；洗车服务；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：资产经营，房屋设备场地线路柜台出租,档案查询；产品配件机械及技术进出口代理仅限分公司经营；煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，金属性能测试，信息传输计算机及软件服务,农林牧副渔种育养加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训,油煤质检验，气瓶出租,劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售，彩钢板制造，矿石试验化验服务，起重机改造安装、纸制品生产、销售、电子工程安装服务、智能化安装工程服务、硬件设备系统集成、集成实施服务、计算机维修、污水处理及再生利用，普通货物装卸搬运及仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)、蒸汽供应(前置许可项目经营期限以前置许可为准)

　　经营范围：电动机、电器、电控设备元件制造、销售;电器、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装、维修;金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二手车销售;模具制造、修理、销售;房屋、设备、场地出租;技术开发、咨询;道路普通货物运输;经营货物及技术进出口;环保设备制造、销售及售后服务;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华四号矿生活区17号楼205室。

　　经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运，装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：机械设备、金属材料、矿山器材和配件加工、租赁、制造、检修及销售；电气机械及器材、钢材、建材、五金轴承、化工产品、矿山支护用品销售；仪器仪表检测；

　　经营范围：检测检验服务；道路货物运输；煤炭及制品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；煤炭洗选；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理；（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主可开展经营活动）

　　经营范围：煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工（限下属子公司凭许可证经营），煤矿机械设备（不含特种设备）制造、安装、检修，建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险品）、电器机械及器材、矿井支护用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，工程招标、采购招标，教育教学检测和评价活动。（以下项目限分支机构经营）闭路电视安装、维护；体育场地、设施、房屋、林地的服务、出租；变配电运行及维修工程，用电、节能监测及节能工程，器具检测、热电管理；仓储（不含危险品）；设备租赁；汽车修理；金属材料、橡胶制品零售；新产品、技术开发与推广、技术咨询；矿压监测、瓦斯与通风仪器仪表检测；矿区通讯、信息工程设计、施工、维修，通讯器材零售，软件开发设计；办公自动化设备零售；矿区内铁路运输、机货车检修、信号配件；餐饮、住宿、洗浴，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物业管理，地面砖生产，绿化工程，炊具、办公用品、劳动保护用品（不含特种）零售；编织袋、矿用材料生产、销售；供热；营造坑木林、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、批发、零售；木材加工销售；造林绿化工程设计与施工；谷物、豆类、蔬菜种植;猪、牛、羊及家禽饲养；工业用水加工及销售；供水管路安装；净水厂的设计、安装、调试；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）]生产、销售；露天防排水工程施工；巷道维修；土建及管路工程施工；劳动力外包服务；机械设备加工、租赁、出售；装卸服务；货运场站服务；压缩气体和液化气体（仅限不燃气体）销售。

　　经营范围：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监督、市政工程材料检测、受托管理煤矿、采矿安全技术开发与管理、技术服务；拓展训练服务、施工劳务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、销售；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　经营范围：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）；煤炭零售；机械设备、机电设备生产、维修、销售；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶制品、玻璃钢制品、塑料管材管件、服装、劳保用品、建筑材料、防爆电器、钢铝塑门窗、五金工具、锻件、涂料加工销售、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险品除外）；非金属（玻璃钢）锚杆、金属锚杆生产销售；机电设备架线安装；机电设备安装；设备租赁及技术服务；职业介绍服务（仅限于铁煤集团内部）；企业管理咨询服务；房屋租赁；塑料制品制造；美术装潢服务；文化用品销售；矿用产品带料加工（仅限于分公司经营）;非等级建筑工程、防水、保温工程施工、园林绿化、苗木花卉种植;道岔及其配件加工销售；信号灯、标志牌加工销售；二三类机电产品销售;风筒制品、隔爆水袋、高低压开关柜、皮带运输机、金属结构件及制品、密封件、木制品、支护器材、金属网、锅炉配件、刺线、钢砂生产销售；电镀产品、矿车、平板车制造、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区机场路1001号C栋4层G4050室

　　经营范围：森林固碳服务；环保咨询服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；热力生产和供应；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品)；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；认证咨询；销售代理；建设工程施工（后置许可）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（后置许可）。

　　经营范围：矿山机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，机械零件、零部件加工，金属工具制造，金属链条及其他金属制品制造，液压动力机械及元件制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，普通机械设备安装服务，工业机器人制造，生态环境材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），防火封堵材料生产，环境保护专用设备制造，机械设备租赁，软件开发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。

　　经营范围：许可项目:检验检测服务,安全生产检验检测,雷电防护装置检测（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；再生资源加工；再生资源回收(除生产性废旧金属)；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；非常规水源利用技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；土壤与肥料的复混加工；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；非居住房地产租赁；货物进出口；日用百货销售；食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：供电业务；自来水生产与供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　经营范围：雷电防护装置检测；安全生产检验检测。安全咨询服务；计量技术服务。

　　经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,特种设备安装改造修理,电气安装服务,建设工程施工,特种设备检验检测,动物饲养,建筑劳务分包,人防工程防护设备安装,住宅室内装饰装修,施工专业作业,检验检测服务,职业中介活动（依法经准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目：电气设备修理,专用设备修理,承接总公司工程建设业务,通用设备修理,普通机械设备安装服务,计量技术服务,仪器仪表修理,特种作业人员安全技术培训,发电技术服务,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,对外承包工程,电子、机械设备(不含特种设备),热力生产和供应,园林绿化工程施工,室内木门窗安装服务,土石方工程施工,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,机械设备赁,特种设备出租,建筑工程机械与设备租赁,防腐材料销售,建筑防水卷材产品销售,保温材料销售,隔热和隔音材料销售,石棉制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),涂料销售(不含危险化学品),喷涂加工,机械设备销售,特种设备销售,建筑工程用机械销售,机械零件、零部件销售,汽轮机及辅机销售,电子元器件零售,金属链条及其他金属制品销售,金属切削加工服务,机械零件、零部件加工,特殊作业机器人制造,金属结构销售,交通及公共管理用金属标牌制造,交通及公共管理用标牌销售,劳动保护用品销售,五金产品批发(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，地质灾害治理工程施工建筑智能化工程施工，电力设施承装、承修、承试，燃气燃烧器具安装、维修，住宅室内装饰装修，施工专业作业，消防设施工程施工，建筑物拆除作业(爆破作业除外)，消防技术服务，特种设备安装改造修理，煤炭开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:承接总公司工程建设业务，对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，渔港渔船泊位建设，水污染治理，生态保护区管理服务，大气污染治理，水环境污染防治服务，固体废物治理，大气环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，地质灾害治理服务，生态恢复及生态保护服务，环境应急治理服务，市政设施管理，城市绿化管理，环境卫生公共设施安装服务，土地使用权租赁，煤炭洗选，选矿，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，房屋拆迁服务，工程和技术研究和试验发展，地质勘查技术服务，工程管理服务，基础地质勘查，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土地整治服务，电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与辽宁能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

　　公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

　　（三）如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　　本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (。

　　应回避表决的关联股东名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委 托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、 法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐，查看更多